Всероссийский обнал не устроил прокуроров. Главный обнальщик года сергей магин скоро услышит приговор Слушания по делу сергея магина
В Мосгорсуд поступили жалобы на приговор участникам занимавшегося многомиллиардной обналичкой оргпреступного сообщества, во главе которого стояли бизнесмены Сергей Магин (Сережа Два Процента) и Вадим Рыбальченко. Прокуратура просит отменить приговор по делу из-за его чрезмерной мягкости, тогда как защита осужденных к лишению свободы требует их полного оправдания, пишет «Коммерсант».
Приговор по этому громкому уголовному делу судья Татьяна Васюченко вынесла за несколько дней до Нового года. Для Магина прокуратура потребовала 15 лет колонии строгого режима. В результате он получил восемь лет и пять месяцев колонии общего режима, как и его ближайший подельник Рыбальченко. Остальные десять подсудимых, которые в зависимости от роли в преступлении обвинялись в участии в ОПС и незаконной банковской деятельности (ст. 210 и ст. 172 УК РФ), получили от трех лет условно до пяти лет и шесть месяцев колонии общего режима. Причем вместе с лидерами ОПС в СИЗО остались лишь получившие максимальные сроки Александр Плужник и Игорь Левин, а также Андрей Кривцов, который успел отбыть почти весь назначенный ему срок в три года и шесть месяцев во время следствия. Из числа остальных пятеро вообще были освобождены от наказания по амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Решение судьи тогда удивило многих, отмечает издание. Оперативники ГУЭБиПК и следователи следственного департамента МВД называли Магина руководителем одной из главных обнальных площадок России, через которую прошло как минимум 122 млрд рублей. Причем в самом начале расследования назывались гораздо большие суммы.
Организаторы вывода 122 млрд рублей из России получили 8,5 года колонии
Пресненский суд Москвы дал Сергею Магину (Сереже Два Процента) и Вадиму Рыбальченко по 8,5 года колонии по делу о незаконном обналичивании и выводе 122,271 млрд рублей из РФ, сообщило в среду РАПСИ из суда.
Прокуратура обжаловала приговор в отношении всех осужденных по делу Магина, кроме успевшего отбыть свое наказание Кривцова. По словам источников газеты в надзорном ведомстве, гособвинители отметили, что не ставят под сомнение выводы суда о виновности подсудимых (в ходе процесса с них была снята часть обвинений по легким статьям УК) и квалификацию их действий. Однако, как они считают, приговор надо отменить «ввиду чрезмерной мягкости». По мнению представителей прокуратуры, суд не дал должную оценку действиям подсудимых и не учел «активные роли Магина и Рыбальченко как создателей и руководителей ОПС». Им по ст. 210 УК грозило от 12 до 20 лет лишения свободы, но суд счел возможным назначить основным фигурантам наказание ниже низшего предела, что прокуратура называет «необоснованным».
Также отмечается, что незаконная банковская деятельность, которую вменили в вину осужденным, «подрывает основы нормального функционирования банковской системы государства, уменьшает доверие населения к банкам» и т. д. Как указано в представлении, суд переоценил «положительные данные о личности» обвиняемых, назначив наказание, «не соответствующее требованиям социальной справедливости и целям исправления осужденных». В итоге прокуратура просит Магину и Рыбальченко все же дать по 15 лет колонии строгого режима, их подельникам Плужникову и Левину - по девять, а всем остальным - от двух до восьми лет (всем общего режима).
Защита организаторов вывода более 122 млрд рублей из РФ обжаловала приговор
Пресненский суд Москвы зарегистрировал апелляционные жалобы защиты Сергея Магина (Сережи Два Процента) и Владимира Рыбальченко на приговор, в соответствии с которым они к восьми с половиной годам колонии и штрафу в размере 1,5 млн рублей по делу о незаконном обналичивании и выводе 122 млрд 271 млн рублей из России, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.
Представители осужденных к реальному лишению свободы, в свою очередь, утверждают, что приговор надо отменить и оправдать их клиентов, так как решение суда «состоялось вопреки очевидным доказательствам невиновности». Адвокат Магина Карен Егиазаров считает, что материалы предварительного расследования не подтвердились в судебном заседании, а аргументы обвинения «противоречивы и опровергнуты» или «вызывают обоснованные сомнения». По его словам, «приговор изобилует надуманными суждениями, пряча за объемом декларативных утверждений о некоем руководстве Магиным преступным сообществом, несмотря на отсутствие в действиях последнего события преступления». Как считает защитник, в деле отсутствует описание «конкретных действий» по руководству ОПС «либо вообще какой-либо преступной организацией». Более того, якобы Магин вообще не только не знал «персональных данных, включая имена» других членов ОПС, но даже не встречался с ними.
По убеждению защиты то, что установил суд, не является незаконной банковской деятельностью. «Совершенно очевидно, что судом ошибочно приняты взаиморасчеты юридических лиц как якобы незаконная банковская деятельность», - настаивает сторона защиты. Адвокаты отмечают, что незаконность этих расчетов судом не выявлена и в приговоре не сформулирована.
Неожиданным оказался финал расследования одного из самых крупных экономических уголовных дел последнего времени - о незаконном обналичивании 122 млрд руб. членами организованного преступного сообщества, во главе которого стояли Сергей Магин и Вадим Рыбальченко. Для обоих прокуратура запрашивала по 15 лет колонии, предлагая длительные сроки и для их подельников. Однако Пресненский суд нашел основания для вынесения гораздо более мягкого приговора, назначив организаторам ОПС по восемь с половиной лет лишения свободы. А всего из 12 подсудимых реальные сроки получили только четверо.Процесс по делу ОПС Сергея Магина, материалы которого насчитывают примерно 200 томов, занял около года, а на оглашение приговора у председательствующей судьи Татьяны Васюченко ушло три дня. После того как в ноябре гособвинитель в прениях запросил для организаторов преступного сообщества, занимавшегося незаконным обналичиванием денежных средств Сергея Магина и Вадима Рыбальченко по 15 лет колонии строгого режима, а для рядовых участников ОПС и незаконных банковских операций - от 6 лет до 14,5 года, мало кто сомневался в том, что приговор окажется весьма суровым. Видимо, готовились к худшему и сами подсудимые - девять обвиняемых, находившихся под домашним арестом или подпиской о невыезде, явились в суд с большими доверху наполненными сумками, явно полагая, что их отправят из зала суда в СИЗО.
Поэтому судебное решение оказалось неожиданным для всех. Во время оглашения приговора судья Васюченко объявила, что виновными в организации преступного сообщества или участии в нем (ст. 210 УК РФ) признаны только 6 из 12 подсудимых. При этом с Магина и Рыбальченко и их подельников была снята значительная часть преступных эпизодов.
В результате организаторы преступного сообщества получили по 8,5 года колонии общего режима. Каждый из них также оштрафован на 1,5 млн руб. Те шестеро подсудимых, с которых суд снял обвинения по 210-й статье УК РФ, были признаны виновными лишь в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).
В итоге реальные сроки - по 5,5 года колонии общего режима - помимо организаторов ОПС получили Игорь Левин и Александр Плужник. Остальные или попали под амнистию, или получили условное наказание. [...]
[ИА "РБК", 28.12.2016, "Лидер одной из крупнейших ОПГ по обналичиванию получил 8,5 года тюрьмы" : В приговоре значится уточненная сумма, которая прошла через обнальщиков, - 122,2 млрд руб. Причем лично Магин и его партнеры заработали более 611 млн руб. - это была комиссия, которую они взимали с клиентов за незаконные операции (лидер банды имел прозвище Сережа Два Процента). Ранее сторона обвинения вменяла группе Магина обналичивание 169 млрд руб., из которых 846 млн руб. преступники забрали себе; вывод 47 млрд руб. судья Татьяна Васюченко сочла недоказанным из-за противоречий в данных о движении по счетам нескольких юрлиц, задействованных в преступной схеме. […]
Как следует из материалов дела, группа Магина послужила причиной конфликта между руководством главка и офицерами ФСБ: сотрудники двух структур решали, кто из них будет заниматься делами об обналичивании денег. По данным «Новой газеты» , оперуполномоченный УСБ ФСБ Сергей Буслов на одной из встреч с сотрудниками МВД утверждал, что «Магин длительное время работал под нашими людьми». - Врезка К.ру]
После оглашения приговора адвокат Карен Егиазаров, защищавший Сергея Магина, заявил "Ъ", что считает решение суда незаконным и необоснованным. По его мнению, те обвинения, с которыми согласился суд, не были доказаны. В частности, защитник отметил, что приписываемое его клиенту руководство ОПС ничем не подтверждается. Кроме того, господин Егиазаров отметил, что все проводимые фигурантами транзакции были согласованы с крупнейшими банками России, к которым у следствия вопросов не возникло. Отметим, что защита получивших реальные сроки осужденных сочла хорошим знаком то обстоятельство, что с половины подсудимых суд снял обвинение в причастности к ОПС, это позволяет и ей в дальнейшем добиваться изменения приговора для своих клиентов.
Напомним, что расследование этого уголовного дела началось летом 2013 года, когда сотрудники ГУЭБиПК МВД по поручению межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям во главе с помощником президента РФ Евгением Школовым ликвидировали крупнейшую обнальную площадку в России. Это расследование стало одной из наиболее масштабных спецопераций тогдашнего руководителя ГУЭБиПК генерал-лейтенанта Дениса Сугробова , которого самого сейчас судят в Мосгорсуде за организацию ОПС. Отметим, что в ходе процесса по делу Сергея Магина и его сообщников адвокаты требовали допросить всех сыщиков, участвовавших в той операции, и самого генерала Сугробова, который, по данным защиты, лично допрашивал Сергея Магина. Однако судья разрешила допросить лишь одного оперативника.
По данным следственного департамента МВД, который занимался этим делом, ОПС Сергея Магина, числившегося председателем ТСЖ "Панорама", являлось одной из главных обнальных площадок России. При этом в МВД Сергея Магина называли "фактическим владельцем" ряда коммерческих банков, в том числе КБ "Окский" и Маст-банка. В финансовых же кругах он был известен как Сережа Два Процента - за, пожалуй, самую незначительную комиссию за обналичку, которая, впрочем, компенсировалась огромными суммами, проходившими через подконтрольные ему структуры.
Как получилось, что арестованный финансист и изобличившие его "опера" теперь обвиняются по одной статье УК - создание организованного преступного сообщества.
Газета продолжает криминальный сериал «Откровения генералов». Подробности и подоплека скандального процесса над главой антикоррупционного ведомства МВД Денисом Сугробовым и его подчиненными. Напомним, что уголовное дело высокопоставленных полицейских слушается в закрытом от прессы и общественности режиме. Сегодня рассказ об одной из самых громких реализаций «сугробовцев» - деле финансиста Магина.
СЕРГЕЙ 2%
5 июля 2013 года несколько десятков оперативников ГУЭБиПК МВД (Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, которое возглавлял генерал Сугробов) вошли в здание «Новинского пассажа», поднялись на лифте на пятый этаж и свернули в один из просторных офисов, у входа в который висела неприметная табличка - ООО «СтандартИнвест». О том, что в помещениях этой малоизвестной фирмы находился мозговой центр по управлению десятками банковских учреждений Москвы, полицейским стало известно почти сразу после начала разработки известного столичного финансиста Сергея Магина. В каждом втором телефонном разговоре с назначением встречи бизнесмен, изредка проводивший переговоры в общественных заведениях (что неудивительно - основными инструментами управления бизнесом для него служили телефон и компьютер), повторял: «Я в «Новинском». Пятый этаж. «СтандартИнвест». Поднимайтесь».
Обыск в «Новинского пассаже» был связан с расследованием уголовного дела, возбужденного днем ранее Следственным департаментом (СД) МВД по признакам создания и участия в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), занимавшемся незаконной банковской деятельностью (ст. 172 УК РФ). Как установило следствие, Магин и ряд его подчиненных и знакомых через счета фиктивных компаний, открытые в подконтрольных московских банках (и прежде всего - в ОАО АКБ «Маст-Банк»), осуществляли обналичивание денежных средств, а также их транзитное перечисление в банки, зарегистрированные в иностранных юрисдикциях.
В то самое время, когда сотрудники ГУЭБиПК МВД поднимались на лифте, в нескольких точках Москвы другие члены оперативно-следственной группы уже проводили обыски в ряде коммерческих компаний и банков. Всего за один день сотрудникам ГУЭБиПК МВД удалось изъять более миллиарда рублей наличными, еще столько же - продолжало переводиться со счета на счет.
Главного оператора этих процессов, финансиста Сергея Магина, известного как «Сергей 2%», задерживала самая внушительная группа оперативников (совместно со спецназом «Зубр») во главе с генералом Денисом Сугробовым.
«Для него [Дениса Сугробова] Магин был едва ли не основным объектом оперативной разработки с начала службы в ГУЭБиПК МВД, и поэтому он не упустил возможности возглавить [задержание]», - поясняет бывший сотрудник Управления «Ф» ГУЭБиПК МВД.
Сам Сугробов, спустя год давая показания в СКР в качестве обвиняемого по уголовному делу о создании преступного сообщества и превышении должностных полномочий, отметит значимость этой оперативной реализации (из протокола допроса): «Распоряжением президента была создана межведомственная рабочая группа по незаконным финансовым операциям в целях пресечения потоков денежных средств, уходящих за рубеж, подрывая тем самым национальную безопасность России - ее экономическую основу. Реализацию этой задачи Владимир Путин поручил своему помощнику Евгению Школову (бывший замминистра МВД, в свое время возглавлявший департамент экономической безопасности). В ходе активной работы межведомственной группы совместно с сотрудниками правоохранительных органов и ЦБ была пресечена деятельность владельца ряда банковских и других финансовых механизмов Сергея Магина. Только в результате пресеченной в июле 2013 года незаконной деятельности последнего было изъято свыше одного миллиарда рублей наличными, прекращена деятельность более 200 лжефирм, участвовавших в его незаконных схемах».
Надо отметить, что получить информацию, изобличающую Сергея Магина, было нетрудно.
«Магин - один из самых крупных игроков на рынке обнала и «конверта» последних лет. Масштабы его бизнеса были настолько велики, что он уже физически не мог заботиться о конспирации - постоянно говорил по открытым каналам связи, раздавал поручения подчиненным, объяснялся перед клиентами (а их - сотни), если вдруг деньги где-то «зависали». Со временем все на рынке к этому привыкли, потому что поняли: у Сереги настолько сильная крыша, что опасаться нечего», - вспоминает один из банкиров, взаимодействовавших с Магиным.
В начале 2012 года руководство ГУЭБиПК МВД добилось санкции Мосгорсуда на прослушку телефона финансиста. За год в распоряжении полицейских оказались часы ценных переговоров Магина (все аудиозаписи имеются в редакции), из которых нетрудно установить его связи с десятками российских и прибалтийских банков, а также механизмы обналичивания денежных средств через фиктивные договоры и вывод денег за рубеж через липовые паспорта сделок.
Анализируя переговоры Магина, складывается впечатление, будто он не выпускал телефон из рук ни на минуту: каждый второй его диалог касался межбанковских платежей и поиска новых «площадок» для транзита денег. «Довольно забавно, что, будучи неформальным руководителем банков, на вопросы некоторых собеседников относительно получения кредитных средств он пояснял, что «такими вещами» не занимается», - смеется бывший офицер Управления «Ф» ГУЭБиПК МВД.
Какими «вещами» занимался Магин - свидетельствует хотя бы такой телефонный разговор:
Магин: Мы это делаем, вопрос такой, что, наверное, осуществлять эти контракты лучше в валюте, не в рублях, чтобы Маст-банк получал комиссию за конвертацию.
Неизвестный: Мы с него возьмем 0,15 за паспорт сделки.
Магин: Я лично плачу Маст-банку за такие контракты 1%.
Неизвестный: Это понятно.
Магин: Но я их делаю в валюте, то есть валютно-курсовая разница.
Неизвестный: Скажи мне такую вещь, а вот у Сорокина - он же… какой-то банк еще, где он председатель правления?
Магин: Я не знаю насчет председателя правления. Он вообще ушел работать к Руслану Токареву. <…> Это Европейский индустриальный банк. А Руслан - это мой близкий друг.
Неизвестный: А это… То есть он по принципу типа, как вы, такой же? Или белый пушистый весь?
Магин: Нет-нет, он, как мы, конечно.
Многочисленные диалоги Сергея Магина, задокументированные ГУЭБиПК МВД, доказывают, что проблемные ситуации с правоохранительными органами он явно не воспринимал как нештатные.
Неизвестный: Смотри, на «Водный стадион» сейчас еще заедут.
Магин: А «Водный стадион» - это кто?
Неизвестный: У нас там есть отделение или нет?
Магин: Не знаю. Сейчас буду узнавать.
Неизвестный: Проверь. Это Лубянка все делает, слышишь?
Магин: Лубянка?
Неизвестный: Да, все с Лубянки идет.
Магин: Я понял, ладно.
Неизвестный: Это ДЭБ (предшественник ГУЭБиПК МВД. - Ред.), банковский отдел. Распоряжения раздает Лубянка. Слышишь?
Магин: Я понял. Да.
Неизвестный: Внимательнее будь. Там еще запланировали места.
Магин: Я понял.
«Лишь дважды удалось уловить переживания Магина - когда по запросу ФНС были заблокированы счета подконтрольных ему компаний во Всероссийском банке реконструкции и развития и когда Центробанк Латвии по результатам проверки наложил запрет на осуществление внутренних и внешних платежей в одном рижском банке, услугами которого он [Магин] пользовался», - вспоминает сотрудник Управления «Ф» ГУЭБиПК МВД.
Магин: Валентин Петрович, смотрите, у меня там одна проблемка возникла. <…> Есть такой банк «ВБРР», это банк «Роснефти». <…> Вот Сечин, который пришел. Там вот сегодня одна акция состоялась. И вот вопрос. Инициаторами этой акции являются люди, с которыми вы можете общаться или нет?
Неизвестный: Да, сейчас узнаю.
Магин: И если да, то можно ли каким-то образом эту ситуацию решить?
Неизвестный: Хорошо. Но говорят, что это менты.
Магин: Менты это, да?
Неизвестный: Да. Но просто они так… <…> У Конторы (ФСБ) с «Роснефтью» настолько хорошие отношения, что по определению этого быть не может.
Магин: То есть это не они, соответственно, да?
Неизвестный: Да.
В вопросе спасения латвийского банка Сергей Магин предлагал своему собеседнику встретиться с неким адвокатом из Риги, способным урегулировать вопрос сохранения лицензии: «Смотри, Федя подъехал ко мне. У них там есть адвокат в Риге, который достаточно сильный, у него свое адвокатское бюро, у него там пять-шесть адвокатов, то есть он решает всем русским проблемы по банкам. <…> Когда Федя был в Риге, он услышал от него мою фамилию и тут же мне позвонил. Значит, смотри, вот этот человек общается непосредственно с начальником САБ. САБ - это серьезная служба, аналог нашей ФСБ. Вот этот [адвокат] - это бывший подчиненный вот этого начальника САБ. Что они говорят? Они говорят, что там… можно наверняка ехать встречаться <…>. Просто суть какая. <…> То есть цифру они обозначают просто, чтобы ты понимал - один точка три десятых евро».
ПЕРЕГОВОРЩИК ОТ ФСБ
После того как Сергей Магин и ряд его подчиненных были задержаны ГУЭБиПК МВД, этим уголовным делом заинтересовались в УСБ (Управлении собственной безопасности) ФСБ. Как следует из показаний Дениса Сугробова, спустя месяц после задержания «к следственным органам обратился некий Валерий Александрович, представившийся уполномоченным УСБ ФСБ, который пытался организовать встречу с Магиным». Фигура загадочного «Валерия Александровича» была раскрыта самим Денисом Сугробовым в ходе дачи показаний в Следственном комитете. Им будто бы, по словам Сугробова, оказался бывший офицер ФСБ Валерий Кряжев, чью фамилию Сугробов назвал, поясняя суть разговора с бывшим сотрудником администрации президента (ныне - советником генпрокурора Юрия Чайки) Артуром Завалуновым.
Как можно предположить, основываясь на полученных нами результатах негласных «оперативно-разыскных мероприятий», в августе 2013 года Валерий Кряжев якобы обратился к родственнику одного из руководителей СД МВД (фамилия и имя известны редакции), предложив вызволить Сергея Магина из следственного изолятора для следственных действий, которые «УСБ ФСБ удастся организовать через СКР».
Кряжев (так обозначается этот участник диалога в документах «ОРМ»): Слушай, у тебя насколько близкие все-таки отношения с твоим вот этим (имеется в виду следователь СД МВД, в чьем производстве находилось уголовное дело в отношении Магина).
Родственник: Ну нормальные достаточно… Скажи, что надо?
Кряжев: Есть идея. Мы тут к нему хотим заехать официально по другому уголовному делу - своему. <…> Привезти ему от Следственного комитета поручение организовать нам встречу с Магиным. <…> Магина выдернуть, привезти сюда. <…> Начать с ним диалог. <…> И, если ему нужно, если тебе это интересно, можем как-то потом, когда мы это все с Магиным обговорим, я могу тебя завести, с ним оставить там погулять, чтобы шепнул там тебе, чтобы тебе там было интересно…
Родственник: Скажи, как это надо преподнести, чтобы это было официально.
Кряжев: Понимаешь, смотри… Я сто процентов знаю, что за каждым словом, которое ты говорил, он [следователь] - порядочный и принципиальный парень. Вот сто процентов, как ты говоришь, так оно и есть. Мне вот просто понимать, если мы припремся к нему с такой бумагой…
Родственник: А он откажет - не откажет?
Кряжев: Не, отказать он не может, ну важно еще, чтобы он не слил это в ДЭБ.<…> Я просто готов тебе как бы, мы свои дела делаем, а вы свои дела делаете. <…> Очень важно, если сейчас мы дальше с тобой двинемся, чтобы ты никогда, ни при каких пока обстоятельствах не говорил, что у тебя крыша - вот этот офис.
Родственник: Какой офис?
Кряжев: Ну … Контора. <…> Смотри, тут все просто. Магина на подписку, а тебя к нему, как этого с палкой человека, и все, и дальше он занимается тем же самым, только уже там, ну сколько тебе надо. Договориться надо. <…> Просто можно, чтобы он [следователь] воспринял как бы нормально. Или сказал: «Ребята, как-то сделайте по-другому». Сам ему совет такой дал бы: «Не со мной, но слово вам даю, что туда, Денису [Сугробову], ни … не скажу».
Любопытная деталь: в октябре 2013 года, то есть спустя два месяца после описываемых событий, замначальника Управления «Б» ГУЭБиПК МВД Алексей Боднар по распоряжению замруководителя главка Бориса Колесникова завел дело оперучета о крышевании «Валерием Александровичем» коммерсантов. Это дело оперучета и стало поводом для начала разгрома ГУЭБиПК МВД…
НОВЫЙ ИНТЕРЕС
11 ноября в Следственном департаменте МВД в Газетном переулке состоялась рабочая встреча представителей ГУЭБиПК МВД с оперуполномоченным УСБ ФСБ Сергеем Бусловым, чье руководство изъявило желание оказать полицейским содействие в расследовании уголовного дела в отношении Сергея Магина. «Межведомственный диалог» был задокументирован (аудиозапись имеется в редакции).
«Наш конечный интерес - еще один шаг за теми должностными лицами, за которыми потенциально идете вы. Это сотрудники ЦБ, налоговых и иные лица из числа наших коллег, которые оказывали содействие за рамками правового поля. <…> Магин длительное время работал под нашими людьми (здесь и далее выделено мною), основной руководящий человек которых на уровне замначальника управления ушел, уволен (как пояснил в докладной главе МВД Денис Сугробов, речь о бывшем заместителе начальника Управления «К» ФСБ полковнике Фролове)», - говорил Буслов, при этом уточняя причины предъявления Магину обвинения в создании преступного сообщества: «Какой смысл, вот просто ради интереса, на данном этапе вменять 210-ю? Это же также может быть предметом торга, по-хорошему говоря…<…> Вот есть дела, где человек сидит. И он тебе в момент задержания дверью по голове стукнул. И ты говоришь: «Слышишь, ты отсюда не выйдешь вообще никогда!» Ну не лежит душа. Здесь есть какие-то, помимо процессуальных, моменты? <…> И вообще мера пресечения теоретически обсуждается? <…> Если у вас секретки (рассмотрение дела в закрытом режиме) не будет, все, то есть обычный суд… Один судья, это… чпок… все свободны. Теоретически, теоретически можно говорить… об условном наказании. Прецеденты такие были».
Завершая разговор, сотрудник УСБ ФСБ Сергей Буслов, ссылаясь на позицию своего руководства, предложил перевести Сергея Магина в один из следственных изоляторов ФСБ - ФКУ СИЗО-99/1 (спецблок «Матросской Тишины») или ФКУ СИЗО-99/2 («Лефортово»): «В «пятерке» (СИЗО-5, где находится Магин) не совсем понимаем, что он делает, как он там себя ведет, оперативный уровень контроля там не айс. Можем рассмотреть вопрос… или в «первый», или во «второй» изолятор его забрать. Там будет совсем другой режим. Совсем другая обстановка… «Лефортово» - это будет более чем четкий сигнал, что любимая организация свое отношение к нему поменяла…»
Сразу после этого разговора Денис Сугробов и написал докладную на имя главы МВД Владимира Колокольцева, в которой предложил провести служебную проверку и проинформировать об установленных фактах директора ФСБ Александра Бортникова.
Довести дело Сергея Магина до конца Денису Сугробову уже не удалось - в мае 2014 года он был задержан сотрудниками УСБ ФСБ по подозрению в организации преступного сообщества, целью которого было улучшение показателей раскрываемости преступлений с помощью привлечения к ответственности якобы невиновных чиновников и предпринимателей. Так Сугробов и Магин стали «коллегами» - оба они, по мнению следствия, оказались главами опасных ОПС. Дело финансиста близится к развязке: в конце октября текущего года гособвинение запросило для Сергея Магина 15 лет лишения свободы. Генералу же еще предстоит услышать позицию прокурора, но сам он не сомневается, что запрошенный для него срок сильно отличаться не будет.
Мосгорсуд утвердил вчера обвинительный приговор по одному из самых крупных и скандальных «экономических» уголовных дел последних лет — о создании бизнесменами Сергеем Магиным и Вадимом Рыбальченко организованного преступного сообщества (ОПС). Напомним, что мошенникам удалось обналичить 120 миллиардов рублей.Отметим, что ранее Сергей Магин и Вадим Рыбальченко получили по восемь лет лишения свободы, но большинство участников преступного сообщества были освобождены от наказания. Между тем адвокаты осужденных требовали их полного оправдания, а представители прокуратуры просили отправить лидеров сообщества в колонию на 15 лет. Итак, обвинительный приговор для членов ОПС был вынесен еще зимой прошлого года. Только вот из-за столь большого объема материалов в уголовном деле апелляционные жалобы были поданы юристами лишь в начале лета. Отметим, что за создание ОПС и незаконную банковскую деятельность (ст. 210 и ст. 172 УК РФ) обвинение в прениях сторон просило приговорить Магина и Рыбальченко к 15 годам «строгой» колонии каждого, а для десяти их подельников требовало от 6 до 14,5 года лишения свободы. Суд с обвинением разошлись во мнениях, поэтому ряд эпизодов был снят с подозреваемых и было вынесено достаточно мягкое решение. Сергей Магин и Вадим Рыбальченко получили по восемь с половиной лет в колонии общего режима, еще двое — Игорь Левин и Александр Плужник — по пять с половиной лет. Остальные же отделались условными сроками или были освобождены от наказания по амнистии. Такое решение Пресненского суда не устроило ни одну из сторон. Так, рассмотрение апелляций неоднократно переносилось и окончательное решение Мосгорсуд вынес только вчера. Сначала перед тройкой судей выступил сам Сергей Магин с короткой речью. После этого было оглашено постановление — как представление Генпрокуратуры, так и жалобы адвокатов были оставлены без удовлетворения. Единственное изменение, сделанное судом апелляционной инстанции: снижение сроков на полгода каждому Левину и Плужнику. Обжаловать или нет решение суда, обвинение, скорее всего, определит после изучения мотивировочной части, так как вчера судьи огласили лишь короткую резолютивную часть. Отметим, что уголовное дело Сергея Магина связано с известным генералом Денисом Сугробовым. его руководством по поручению межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям во главе с помощником президента РФ Евгением Школовым была выявлена крупнейшая «обнальная площадка». Ее деятельность курировал бизнесмен Сергей Магин, официально занимавший скромную должность председателя ТСЖ «Панорама». При этом в финансовых кругах он был известен как теневой хозяин ряда коммерческих банков по прозвищу Сережа Два Процента за самые незначительные ставки по обналичке, которые он с лихвой возмещал огромными масштабами перекачанных средств. После ареста летом 2013 года Сергей Магин категорически отрицал свою вину в каких-либо незаконных операциях. В ходе предварительного следствия и суда адвокаты фигурантов громкого дела не раз просили допросить сотрудников ГУЭБиПК, которые инициировали в свое время расследование, а позже во главе со своим шефом генералом Сугробовым сами оказались на скамье подсудимых за создание ОПС.
Подробнее:
Лидер одной из крупнейших группировок в истории современной России по обналичиванию денег Сергей Магин приговорен к 8,5 года колонии. Он признан виновным в обналичивании 122,2 млрд руб.
Перед заседанием суда по делу о крупнейшем организованном преступном сообществе (ОПС) в истории России, занимавшемся незаконным обналичиванием денег и выводом средств за границу, в Пресненском суде. Ноябрь 2015 года (Фото: Геннадий Гуляев/Коммерсантъ)
Пресненский суд Москвы в среду, 28 декабря, огласил приговор участникам крупнейшего подпольного синдиката по обналичиванию денег — так называемой группе Магина. Глава преступного сообщества Сергей Магин и его основной подельник Вадим Рыбальченко получили по 8,5 года колонии, передает корреспондент РБК из зала заседаний. Также им назначены штрафы по 1,5 млн руб. Их подельников — Андрея Кривцова, Александра Плужника и Игоря Левина — приговорили к срокам от 3,5 до 5,5 года колонии. Остальные семеро фигурантов дела осуждены условно.
Все фигуранты дела признаны виновными в незаконной банковской деятельности, при этом непосредственные лидеры группы Магин и Рыбальченко оправданы по большинству ее эпизодов. По основной статье обвинения — о преступном сообществе — в итоге признаны виновными только шестеро из двенадцати фигурантов дела. Большинству из них при этом обвинение переквалифицировано с организации ОПС на участие в нем.
В приговоре значится уточненная сумма, которая прошла через обнальщиков, — 122,2 млрд руб. Причем лично Магин и его партнеры заработали более 611 млн руб. — это была комиссия, которую они взимали с клиентов за незаконные операции (лидер банды имел прозвище Сережа Два Процента). Ранее сторона обвинения вменяла группе Магина обналичивание 169 млрд руб., из которых 846 млн руб. преступники забрали себе; вывод 47 млрд руб. судья Татьяна Васюченко сочла недоказанным из-за противоречий в данных о движении по счетам нескольких юрлиц, задействованных в преступной схеме.
Незаконный бизнес Сергея Магина, существовавший всего около полутора лет (с января 2012 по июль 2013 года), «Новая газета» называла одним из крупнейших в стране. Глава группы числился председателем ТСЖ «Панорама», но фактически был владельцем нескольких банков — КБ «Окский», Маст-банка, Военно-промышленного банка, «Интеркапитала». С помощью подконтрольных банков, а также подставных юрлиц, которых следствие насчитало более десятка, Магин помогал заказчикам выводить с банковских счетов и получать в виде наличных крупные суммы. Часть заказов была связана с теневым выводом средств за рубеж, .
В ходе прений гособвинение просило для группы Магина от шести до 15 лет колонии. 1 млрд руб. наличными, изъятых в ходе обысков в офисе преступников, представитель прокуратуры предлагал обратить в госсобственность.
По версии обвинения, Сугробов и его коллеги из главка, в том числе заместитель Борис Колесников (он выбросился из окна Следственного комитета после допроса в 2014 году), занимались фальсификацией уголовных дел, чтобы вымогать взятки у чиновников. Задержания сотрудников ГУЭБиПК начались после того, как их предполагаемый агент сотрудника управления собственной безопасности ФСБ Игоря Демина. В ходе суда, как следует из выступления прокуратуры на прениях сторон, обвинение скорректировало свою позицию: теперь считается, что коррупционной составляющей в действиях Сугробова и его подчиненных не было, а фальсификации и провокации им требовались для улучшения показателей работы и получения наград.
Как следует из материалов дела, группа Магина послужила причиной конфликта между руководством главка и офицерами ФСБ: сотрудники двух структур решали, кто из них будет заниматься делами об обналичивании денег. По данным «Новой газеты» , оперуполномоченный УСБ ФСБ Сергей Буслов на одной из встреч с сотрудниками МВД утверждал, что «Магин длительное время работал под нашими людьми».
В своем последнем слове Магин и его подельники говорили о злоупотреблениях «силовой бюрократии». Лидер группы упомянул Сугробова, «полковника-миллиардера» из того же главка и еще ряд высокопоставленных фигурантов дел о коррупции — от , покрывавших незаконные казино, до экс-министра экономического развития .
Магин указал, что сотрудникам ГУЭБиПК, которые его задерживали, вменяют среди прочего ту же статью, что и ему (об организации преступного сообщества), а следователи, которые занимались делом группы Магина, уволены. «Многие из этих лиц ломали судьбы людей, чтобы выслужиться перед начальством», — сказал Магин.
